Источник: НПУ, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах
Дословно Нацпол: "Фигурант целенаправленно приобрел финансовое учреждение для реализации своего преступного замысла. В сделке он привлек председателя и членов правления банка, председателя наблюдательного совета, частных предпринимателей, оценщиков и государственных регистраторов. Под руководством организатора они регистрировали в госреестре недвижимое имущество значительной площади, якобы находящееся в центральных районах Киева и Харькова.
Эти несуществующие объекты стали залогом для получения кредитов на общую сумму более 90 млн. грн. Незаконно полученные средства от вкладчиков банка фигуранты использовали для финансирования собственных бизнес-проектов, связанных со строительством заводов и ТЭЦ, операционной деятельностью угольной шахты, а также приобретением элитных автомобилей и недвижимости. Кроме того, сотрудники управления банковской безопасности ежегодно составляли акты проверки наличия и ликвидности несуществующего залогового имущества.
В результате в 2021 году банк был признан несостоятельным, так как не выполнил обязательства перед своими клиентами и не рассчитался по платежным поручениям. Следователи полиции и оперативные работники Департамента стратегических расследований выявили 27 фигурантов, которые в разные годы входили в состав преступной организации".
Детали: В сообщении правоохранительных органов не указано название банка и имя владельца, однако, по данным источника УП, речь идет о владельце обанкротившегося в 2021 году банка "Земельный капитал" Викторе Тополове (министр угольной промышленности Украины 2005-2006 гг.).
По информации полиции, семерым фигурантам преступной схемы ранее уже были предъявлены подозрения за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и служебный подлог в составе организованной группы.
В то же время в январе 2025 года следователи, как сообщается, собрали достаточные доказательства для объявления о подозрениях руководству банка за создание, руководство и участие в преступной организации, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, служебный подлог и отмывание доходов, полученных преступным путем. Среди подозреваемых также находится владелец обанкротившегося банка (Тополов - ред.).
Указано, что для сохранения вещественных доказательств и возмещения причиненного ущерба полицейские наложили арест на 12 квартир фигурантов в столице, 5 частных домов в центре Киева общей площадью более 2000 квадратных метров, земельные участки, 12 элитных автомобилей, 12 машиномест и корпоративные права в уставном капитале компаний, аффилированных с фигурантами.